Партнёрами премии являются: Transparency International Russia, Professional Risk Manager’s International Association, Ассоциация российских банков, Ассоциация независимых директоров, Объединение корпоративных юристов России. Аудитор премии — «Эрнст энд Янг».

Заявки на участие можно подавать до 20 октября 2011 года включительно. Для этого отправьте на электронную почту russia@int-comp.org сообщение в произвольной форме, содержащее следующую информацию: ФИО; возраст; должность; компания; индустрия; номинация; телефон рабочий; телефон сотовый; адрес электронной почты рабочий; адрес электронной почты личный.

Церемония вручения премии пройдет непосредственно после завершения Первой ежегодной профессиональной конференции ICA «Комплаенс в России и СНГ».

Участники конференции стали первыми, кому удалось пообщаться и получить комментарии по новым 40 рекомендациям FATF от Ричарда Беркхута, члена секретариата FATF. Г-н Беркхут познакомил участников семинара с нововведениями и дал объяснения ряду спорных положений.

Ольга Савран, выступавшая от имени ОЭСР, представила презентацию, в которой подробно осветила различные вопросы, связанные с недавним подписанием Россией Конвенции ОЭСР о противодействии коррупции. Как и в случае с FATF, участники конференции были первыми представителями российского бизнеса, кто напрямую обсудили это событие с ОЭСР.

Доминик Дюпре, руководитель службы комплаенс банка Societe General, представил свое видение применения на практике акта FATCA и мер обеспечения соответствия этому акту.

Александр Наумов, комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ, рассказал участникам о последних изменениях и тенденциях в российском комплаенсе, а также сделал обзор законодательных инициатив, которые влияют на деятельность банковского комплаенса в России.

Кристоф Амез выступил от имени Доу Джонс и представил различные решения, позволяющие банкам соответствовать последним требованиям российского и международного законодательства в свете недавних изменений в сфере противодействия коррупции и борьбы с мошенничеством.

Всем участникам семинара были выданы сертификаты АРБ о прохождении обучающего семинара.

Презентации участников Вы можете получить от нас по запросу.

Мы надеемся увидеть Вас на одном из наших следующих мероприятий.

С уважением,
коллектив Доу Джонс.