Dow Jones Factiva

Финансово-кредитные институты часто сталкиваются с проблемами соблюдения законодательства в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Информационная служба Dow Jones Risk and Compliance (ранее известная как Public Figures and Associates) помогает организовать эффективную работу служб финансового мониторинга и позволяет своевременно предупреждать репутационные, юридические и финансовые риски, связанные с открытием банковских счетов напрямую или от имени политических деятелей, их близких родственников или ассоциированных с ними лиц, с целью легализации денежных средств, полученных в результате коррупции или любым другим незаконным путем.

Dow Jones Risk and Compliance (ранее известный как Public Figures and Associates) — это наиболее полный банк данных о публичных должностных лицах со всего мира. Основное отличие этого продукта от прочих — систематический учет общественных и личных связей содержащихся в базе лиц.

Данные Dow Jones Risk and Compliance (ранее известный как Public Figures and Associates) содержат детальную информацию о человеке:

• имя и варианты его написания;
• псевдонимы, которыми он может пользоваться;
• дату и место его рождения;
• страну проживания;
• гражданство;
• род занятий.

Вводя в систему имя человека, вы получаете не только персональные данные, но и список аффилированных лиц — родственников, друзей, деловых партнеров, юридических советников, подчиненных и коллег. В случае смены лицом места работы или изменения прочих социальных условий информация обновляется, при этом все предыдущие данные остаются доступными. Dow Jones Risk and Compliance (ранее известный как Public Figures and Associates)

также включает международные списки организаций, компаний и физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) деятельности (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) или упоминавшихся в списках (Sanctions lists), утверждаемых Управлением по Контролю за Иностранными Активами Казначейства США, Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, OFAC и т. д. (более 500 списков).